주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 

같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)및

당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하의

주주님에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시00분

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029) U-tower 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건

■ 감사의 감사보고

■ 영업 보고

■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

■ 재무제표 승인 및 배당결의 보고(※재무제표 이사회 승인 시)

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금배당 250원)

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박용석 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이석화 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김병화 신규 선임의 건

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원

또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시

하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의

하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에

서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

( 행사 시작일과 마지막날을 제외하고 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 관련 사항

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임한 주주의

신분증 사본, 대리인의 신분증

2026 년 03 월 13 일

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층

주식회사 디엠에스

대표이사 이 석 화 (직인생략)

DART 주주총회소집 결의 링크 :  https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260313901235